【工具】反金融诈骗、非法集资、虚拟币传销之新武器—–灵鲲

释放双眼,带上耳机,听听看~!

情报分析案例之六日战争

萨木村事件,阿以之间风波再起 1967年5月15日,埃及开罗。天刚蒙蒙亮,成群结队的坦克、半履带式装甲车、炮车和卡车如潮水般涌向尼罗河沿岸,挤满了开罗的主要交通干线。这支装甲车部队特意舍近求远,绕道外国使馆区,声势浩大地开出开罗、向伊斯梅利亚方向运

大家可能都发现周围朋友都越来越富有了,也开始有闲钱投资理财了。经常听这个说再搞什么理财产品,哪个在什么平台赚了钱,谁又在做什么金融投资等等。

当然,也经常会看见有人想赚别人的高利息,结果连本金都没了。

这就是中国金融理财产品多如牛毛,鱼龙混杂的实情。网上经常爆出什么平台资金断链,老板跑路,又有几万几十万人被骗的新闻。

要在这些公司还没有资金断链前发现和识别,对于普通百姓来说还是很难的。如何让寻常老百姓很方便的就能识别有高风险的这些投资理财公司一直是个难题。

自从腾讯灵鲲金融安全大数据平台后,这种情况得到有效改善,标志着深圳市地方金融风险监测公告体系进一步完善。

灵鲲金融安全大数据平台及监管科技实验室系深圳市金融办与腾讯合作建立。

灵鲲的数据主要来源于深圳市40余个行政管理单位的政务数据和腾讯平台自身的海量数据,该平台通过运用多源数据融合技术,能够对P2P、投资理财、外汇交易等10多个金融类别的识别与风险指数计算,对发现的高风险平台及时向政府相关部门进行公告,做到对金融平台的识别全,公告快,真正实现针对非法金融活动的“打早”和“打小”。

在灵鲲试运行期间,该平台已对深圳25万多家从事金融业务的企业做了初步分析,并对其中的11354家做了重点分析,识别出多家风险企业,市金融办已对其中有重大犯罪嫌疑的企业公告并移交处置。

“通过人工智能、区块链等技术,及早发现非法集资和涉众金融风险,让非法集资在深圳无立足之地,把深圳打造成”金融安全区”,未来这个平台还能为全国提供金融安全方面的服务,切实保护广大人民群众的财产安全。

【知识】60个中国智慧城市行业解决方案

人类社会由”体力时代”向”物力时代”、再向”智力时代”的进化发展,是文明不断升级的大趋势。当生产工具从农业机具向工业设备、信息化设备、智能设备发展时,社会形态就从农业社会向工业社会、信息社会、网络社会过渡。城市也从农业城镇、工业城市、数字城市走向

在服务政府管控的同时,灵鲲还服务于群众识别和举报金融风险,上线灵鲲金融风险查询举报中心小程序。

微信扫描或者长按识别可使用该小程序,也可以在微信发现—小程序—搜索里搜索灵鲲金融风险查询举报中心”

灵鲲大数据金融安全平台致力于克服并解决现有金融行业在数据、算法、计算力3个方面暴露的问题,同时采用基于金融犯罪样本挖掘金融风险并进行数据化、可视化的方式方法,以及建立从监测、分析、模型拟定、欺诈定型的全流程管理,搭建了从数据源管理到风险展示的系统架构。

主要提供查询、媒体曝光、举报等功能。

比如这个中国为民教育网,不看这个灵鲲举报平台的信息,我都被它的名字给忽悠了。

通过该小程序可以查询普洱币、中非币、五行币已被定性并曝光的虚拟币传销案例,还可以文字和拍照举报疑似传销平台。

家里有人热衷各种投资理财的可以关注该小程序,即时制止家人上当受骗!

本文源自微信公众号:丁爸 情报分析师的工具箱

【工具】免费网络关系图流程图绘制工具—-yed

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