《快递箱的秘密》火眼金睛智斗假烟团伙登上央视【文末有视频链接】

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【技巧】如何判断一张照片是在哪里拍摄的?

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这是一起由一张快递面单牵出的特大非法销售假烟案,陕西省西安市烟草专卖局与公安、邮政等部门密切配合,历经10个多月艰苦侦查,联合上演了一出智斗群“狐”的好戏。


这是陕西省近20年来单案查获实物案值及涉案金额最大一起销售伪劣卷烟案,2018年10月,西安市公安局物流寄递犯罪侦查支队打掉了一个面向全国销售、运输一条龙的特大售假烟犯罪团伙,涉及全国22省市80多个地市,抓获涉及销售、运输、零售终端犯罪嫌疑人22人,核实涉案总案值3.2亿元

  

陕西省西安市烟草专卖局正是智器云的客户,火眼金睛也在该起案件当中起到了重要作用。该案件目前被中央电视台社会与法频道拍摄成纪录片《快递箱的秘密》,已于3月19日晚8点07分在CCTV12《天网》栏目首播。如果错过了直播,就让我们带你感受一下这个扑朔迷离的案件吧!




一个神秘的快递箱

清除波及22个省份的售假团伙

警方扩线审查 深挖上线

几张作废的快递单能否成为案件的突破口

侦查员明察暗访案情 一波三折

究竟谁是幕后的终极上线





近年来随着我国的互联网和电子商务的高速发展,物流寄递行业在全国各地呈现井喷式的变化,在人民群众的生活变得更为舒适便捷的同时,运用物流寄递渠道进行违法犯罪的案件在日趋增多。

 

在警方近些年破获的案件中,运用寄递渠道买卖武器弹药,贩卖毒品,禁运危险化学品等违法犯罪的案件已不鲜见。为了加强物流寄递行业的安全监管和运行。一批专业性很强的职能部门应运而生。




2017年12月5日,西安市公安局物流寄递犯罪侦查支队的民警在西安北郊的一家物流中心进行常规检查时,一个约2立方大小的快递箱引起了民警的注意,货单上写的是金属架构架,它的重量只有一百公斤左右,如果说按机械加工件两方的话,它应该将近一吨了。


很明显,该货物与其标注的品名有着很大的差异。究竟箱子里装的是什么东西呢?



这个被警方发现的快递箱,货运单上贴写的发货地址是广东东莞,但是收件地址和收件人信息却语焉不详。

 

放在正常情况下,通常都会要求物流公司直接送达,尽量减少转运字数,可是这个快件的收货人对此却并不在意,既没写请收件地址,也没留下收件人的真实姓名,好像是在极力隐瞒自己的真实身份。在警方看来,这个快递箱实在是疑点重重。


那么警方又该如何处置这个可疑的快递箱呢?


通过调查,警方得知,收货人很快就会赶来取件,办案民警决定暂时先不动这个箱子,等取件人出现再开展下一步工作。


当天下午3点,果然有一名男子前来取件,见到守候多时的民警,那名男子顿时变了脸色。在警方控制住以后,这名男子交代自己名叫吴某旭,快递单上的王先生只是随意捏造的信息。


把这个货物当着他的面打开进行检查,果不其然,这里面并不是装在所谓的机械加工件,是一整条一整条的香烟。见到不是涉毒涉爆的货物,把民警提着的心略微放松了一些,但被他们查出的这一大箱子香烟同样是大案一桩。



香烟作为国家税收的最重要的来源之一,长期以来在我国一直实行计划生产专卖管理的制度。根据烟草专卖法23条规定,邮寄卷烟以及雪茄烟每件不得超过两条,以两条为限。可是经过清点,这批香烟共有3900条。


闻讯赶来的烟草专卖局的工作人员对香烟进行了鉴定,发现这些竟然全部都是假烟。尽管如此,这批假烟的价值依然接近百万元。假烟对人体的伤害就更大,它主要集中在致癌物质这一块。假烟生产的时候,它会把一些工业用的原料,比如说苯一类的物质,如果点燃香烟,它会释放高致癌物,为的让假烟在外观上看起来与真烟相同,造假者不惜采用硫磺熏蒸化学药水浸泡工业染料着色等多种手段,致使烟液含有大量的有毒致癌物质。


生产销售假烟不但危害了消费者的健康,还给国家税收造成难以估量的损失。


警方通过对吴某旭的讯问得知,这些烟是他从广东一名叫王某君的手里购买的,准备销往西安的多个烟酒商店,虽然负责收取快递的嫌疑人吴某旭已经落入了法网,但是在警方看来,这一箱假烟只不过是这起案件的冰山一角,在其背后一定还隐藏着更多的秘密。




果然经过梳理,民警从物流寄递渠道的后台数据中又发现了几单从广东寄过来的货物,同样十分可疑。这四单货物无论从体积大小货物重量以及外包装形式,都与犯罪嫌疑人吴某旭收到的快递箱高度相似,货物品名也是标注的机械加工件。



鉴于案情重大,西安市公安局立即成立1205特大销售伪劣产品案专案组,迅速展开侦查工作。民警对从广东发往阳县榆林定边家县的四单货物进行跟踪调查。


根据物流单号,警方很快就掌握了可疑快件的物流运输轨迹。几组侦查员星夜兼程,在第一时间就追上了物流,货运车辆紧紧跟随。和之前抓获吴某叙一模一样,在这四单快递的寄送目的地,警方通过蹲守分别抓获了前来取件的四名犯罪嫌疑人,并且还顺藤摸瓜查获了两个临时囤积点,当场收缴假烟共计3150条,案值达89万元。




专案组经过讨论,认为已经抓获的这五名犯罪嫌疑人都只是负责取快件的马仔,在整个犯罪链条中的层级很低。从目前已掌握的情况来看,这伙人的手笔很大,动辄就是上千条假烟。办案民警对调取的物流寄递后台数据进行了分析研判,结果发现发货人王某君这个名字出现的频率非常之高。


通过对大数据的分析研判,警方发现这是一个利用物流寄递渠道贩卖假烟的犯罪团伙。该犯罪团伙等级严密,下线遍及全国,社会危害性极大。


案情逐级上报之后,最终由公安部将本案列为部督案件进行侦办。


犯罪团伙采用了层级隔离、互不关联的手段,导致警方及时抓获了下线,也很难形成突破口,查明犯罪团伙的源头。为了杜绝这个犯罪团伙在向全国实施贩卖假烟的行为,专案组决定扩线侦查,深挖此案,找出藏在幕后的上线。


警方根据查获的物流单据,发现,这些假烟虽然经过不同的物流公司,但发货地点都是在广东地区,专案组民警决定前往广东,对销售假烟的上线展开侦查,决心彻底打掉这个犯罪团伙。



物流站场规模巨大

唯一线索也已中断

视频追踪出现成效

网约车背后却暗藏玄机

上亿条物流数据

警方费尽周折抽丝拨茧

能否找出疑犯踪迹


2018年1月11日,专案组民警协同西安市烟草稽查支队的工作人员南下广东深入调查,他们手头唯一的线索就是几张已经过期的物流单据。




那些物流单据上面最为重要的信息就是发货人王某君预约的的手机号码,可是当侦查员小心翼翼地拨打电话时,却发现这个电话号码早已打不通了!


通过进一步侦查手机号码也不是实名办理的手机号码,这条线索彻底中断,留给警方的就只剩下物流单据上发货人王某君这个不知道真假的名字。不愿放弃的办案民警抱着一线希望,对这个名字进行了调查,结果不出所料,王某君也只是一个化名。


案件侦破工作眼看走进了一条死胡同,抓组是继续留在广东,还是就此放弃,一事无成的返回西安。


经过充分讨论,专案组成员一致认为犯罪嫌疑人应该不会就此罢手,极有可能会变化发货人信息,继续发售假烟,只要这伙犯罪嫌疑人还在活动,就一定有迹可循。


既然犯罪嫌疑人选择通过物流渠道向全国发货,就一定会使用交通工具,基于这个思路,专组在那几张物流单据里面又找出了一条隐藏的很深的线索,那就是这些快件的发货时间。


东莞的物流站场规模巨大,是广东物流面向全国的枢纽,要从中准确找到一辆货运车的踪迹,并不是一件容易的事情。警方调取了相关的发货视频,有300多个小时,分组轮流分析,彻夜不停甄别。


然而警方找到的并不是一辆两辆货车,运送过涉案快件的货车竟然多达四十几辆,这个发现让专案组成员都傻了眼。



随着案件侦查的不断深入,侦察员发现所找到的这40多辆货车和发货方都没有固定的从属关系,全部都是货主通过网络平台随机预定的,民警立刻赶往该网络平台的总部,调查这些货车的运动轨迹。


然而令侦查员感到意外的是,后台数据里根本就没有相关的信息记录。



民警走访了多名货车司机,经过深入调查后才发现原来犯罪嫌疑人十分狡猾,他先通过网络平台叫车下完订单,获得接单司机的电话号码后立刻取消订单,然后他单独在与司机进行联系,然后指定司机到某一货场一某一物流站点或者某一地点去取货。 整个过程犯罪嫌疑人与货运司机互不见面,全程通过电话指挥,由货运司机独立完成取货和发货。最后犯罪嫌疑人通过手机支付费用再删除司机的联系方式。警方向通过货运车辆来寻找犯罪嫌疑人的思路也遇到了困难。


案件侦破工作再次陷入僵局。但是警方并没有灰心,他们坚信手中的那些物流单据里面肯定还隐藏着一些有价值的线索。


鉴于这种情况,警方只能采取就最原始的办法,利用快递单上提供的仅有的一些信息,派所有的侦查员然后分组进行它的数据采集到所有的物流站场,一共跑了143家物流站场,将近一年的数据一共采集了上亿条数据。

火眼金睛隆重登场


在对海量的数据进行分析研判和反复碰撞之后,警方初步掌握了这个团伙的发货周期,逐渐跟上了对方的节奏。


【情报论文】9.11后美国情报分析师的培训和教育

2001年9月11日(9/11)纽约市和华盛顿特区受到恐怖袭击之后,在美国,政府和学术界的国家安全情报分析员的培训和教育发生了重大变化,其中大多数与提高分析质量的努力,以及关于伊拉克武器情报准确性的争议破坏(WMD)计划有关。由于分析培训被纳入更广泛的国

随着调查的不断深入,一个贩运网络遍及全国的假烟销售网络逐渐清晰。


据不完全统计,该案竟然涉及广东、福建、江苏、浙江、湖南、湖北、安徽、江西、四川、贵州、云南等22个省自治区直辖市。




案件侦破线索初现端倪

犯罪嫌疑人突然沉寂了

众多涉案车辆的行驶轨迹

如何成为案件侦破的关键

警方多日蹲点布控

能否将犯罪嫌疑人擒获归案


2018年1月27日,专案组从海量的数据当中捕捉到了一条信息。一个似曾相识的快递箱就在几分钟之前通过物流寄递渠道发往西安,发货人留下的名字正是王某君。


根据经验,快递箱从广东寄到西安至少要用两天。专案组第一次拥有了足够的时间对快递箱进行布控。经过三天蹲守,抓获了以彭某富为首的三名犯罪嫌疑人。当时在现场共查获了2348条假烟,总共的案值基本上是68万余元。



这一次行动因为料敌在先,警方打了对手一个措手不及,三名嫌疑人的幕后老板高某平也落入了法网。警方迅速对这几名疑犯开展讯问。


可是令人意想不到的是,即使是老板高某萍,在整个贩卖假烟的犯罪链条中,也是处于非常下游的地位。专案组无法通过高某平等人找出真正的上线。


更令人沮丧的是,只要警方打掉一批销售下线,位于广东的上线,就会变换发货信息和联系方式。这又在无形中给侦破工作增加了不小的难度。



那么究竟是先查上线,还是先打下线?对于警方,这是一个两难的选择,如果想要从源头上铲除犯罪团伙,就必须得先抓到上线,但同时又不能看着数量如此庞大的假烟流落到全国各地,而不采取措施。


经过反复斟酌,专案组决定采用一边查一边打的策略,位于广东的上线要查,发出来的假烟也要打,只要能够不断地打掉这个团伙的下线,同样可以重创对方。一旦损失超过承受极限,他们就有可能自乱阵脚。


警方在2018年3月5日、3月23日,先后在江苏徐州、云南昆明、浙江临海等地,当场查获假烟共计1330公斤,按至210余万元,端掉囤积库房两处。





随着全国各地的销售下线不断落网,犯罪嫌疑人也很快沉寂了,停止了假烟的发售,案件侦破取得了阶段性的胜利,但民警还是不敢有任何松懈,一方面对后台数据进行实时监控,另一方面对假烟的资金流向进行深入调查。


有关假烟资金流的调查收获甚微,调查物流运输途径的瓶颈也一时没能突破,对于上线的侦查工作再次陷入停滞。所有的假烟都是在货车司机不知真相的情况下独立完成发货,谁都没有见过发货人。经过多方考虑,专案组决定通过一个侦察实验重现这些货车的运动轨迹,在结合实际运输所用的时间,反推出犯罪嫌疑人发货的地点。



就这样一条线一条线的排查,东莞市境内一个名为大岭山镇的地点越来越频繁地出现在警方的视线里。警方推测犯罪嫌疑人的仓库应该就在这个镇上,但是该镇面积超过一百平方公里,常住人口有近30万人,想要精确定位这个仓库,警方还要下一番功夫。


考虑到这伙犯罪嫌疑人已经近在咫尺,为了避免打草惊蛇,专案组决定先把打击下贱的工作停一停,放过那些数量较少的快件,减少犯罪嫌疑人因为下限被打而更换联系方式的次数,为侦破工作争取时间。在有效缩小了侦查范围之后,一个叫谭某波的人浮出了水面。


在广东警方的大力协助下,专案组很快就摸清了这名嫌疑人的底细。


谭某波现年29岁,湖南省蓝山县人。虽然犯罪嫌疑人的身份已经落实,但是在没有查清他存放假烟的仓库以前,警方决定暂时按兵不动。经过近半个月的跟踪守候,侦查员终于发现了他的囤货仓库的地点。


自从发现这处物流站场,专案组就派出民警24小时不间断的对犯罪嫌疑人的仓库进行蹲守。尽管物流后台数据显示谭某波在近日还在发货,可是一连数天他却始终没有露面。难道前期所掌握的信息有误?警方对谭某波的动向进行了更为深入的调查,终于发现了其中的玄机。


正所谓狡兔三窟,原来犯罪嫌疑人深夜去的是另一个窝点,那里是距离他的家有20多公里的货物木架包装点。


这个以包装货物为掩饰的木架部,正是犯罪嫌疑人新的假烟仓库。掌握了这条线索之后,为了不打草惊蛇,侦查员决定在附近蹲守,对该仓库进行24小时不间断的监控,等待最佳的抓捕时机。




案件侦破有了重大突破

究竟谁才是幕后终极上线

正邪暗战 无声较量

警方千里奔波六次南下

能够成功将犯罪团伙一网打尽


可是,不知道为什么警方刚刚在谈某波新的窝点布控,这名嫌疑人却又变换了发货的地点,假烟还在源源不断地发向全国,专案组却还没能跟上嫌疑人的节拍。


经过讨论,警方决定舍弃在窝点蹲守的方式,采取更为冒险的以车找人的策略。




但是此时犯罪嫌疑人还不知道,警方已经将其牢牢锁定,这些小动作并不能帮助他们逃脱法律的制裁。


2018年3月24日,专案组得到消息,因为发往全国各地下线的货物屡屡被查获,该团伙又组织了一批数量很大的假烟即将发往全国。这一次犯罪嫌疑人谭某波打算亲自验货。



一直隐藏在幕后的犯罪嫌疑人谭某波终于现身了,就在他进入库房验货时,被蹲守多日的民警当场抓获。警方在他的两个库房共查货1030公斤,各式香烟,案值达120余万元,同时还查获了切烟丝的烟机一台。


经过审讯,犯罪嫌疑人谭某波如实交代了他往全国各地发送假烟的犯罪事实。




就在专案组民警都以为这起案件已经水落石出的时候,一个意象不到的情况却发生了。


相同的快递箱又出现在了物流渠道。


当时警方专组就很震惊,这是怎么回事?那不是说是上下下线,库房压生产的烟机全部都打掉了。怎么还会有?


很显然犯罪团伙的终端上线还没有被铲除,尽管前期专案组民警已经多次南下,经过艰苦的侦查,取得了一定战果,但是最主要的犯罪嫌疑人仍然逍遥法外。


案子走到这一步,警方必须要走下去,警方没有退路。



2018年9月21日,在掌握了新的线索之后,专案组民警再次前往广东队,最终的上线展开侦查,同时在公安部的统一协调下,案情被推送至相关省市的公安机关和监察部门,对该团伙遍及全国的下线进行收网的集群战役也即将打响。


半个多月时间,经多方信息收集和研判,警方终于查明这个犯罪团伙的终极上线是一名叫朱某正的贵州籍男子,同时也查清了他的假烟打包仓库是位于东莞的大朗镇。就在民警对这个仓库进行24小时不间断的监控时,侦查员却发现该仓库的近况十分反常。


连续几天侦查员都没有看到有货物从这个仓库运出,但物流后台数据却反映,他们仍然不断在向全国发货,这到底是怎么回事?



原来嫌疑人竟然使出了金蝉脱壳的伎俩,专案组闻讯之后果断撤离已经暴露的监控点,同时加强对物流后台数据的监控,迅速织成一张新的大网。


自以为得计的犯罪嫌疑人变得愈发猖狂,发货频率明显上升,正所谓利令智昏,他们以为自己做得神不知鬼不觉。可是这一次专案组只用了五天的时间,就锁定了他们新的发货地点。


在广东省公安厅多部门的大力协助下,专案组在犯罪嫌疑人朱某正到达发货点指挥发货的时候将其抓获。至此,1205特大销售伪劣产品案终于圆满告破


这一场由一张快递面单牵出特大非法销售假烟案落下了帷幕,在此期间,办案人员陆续调取了140余家物流快递公司近一年来的700多万条业务数据。随后,借助可视化数据分析软件,他们对该犯罪网络使用过的物流发货记录作了细致的分析工作。同时,借助物流园区的监控视频和送货车辆信息,基本摸清了物流包运团伙的活动轨迹。


“利用大数据开展分析,就像是在‘拼图’一样。通过对海量数据进行抓取,我们逐步明确了该犯罪网络的主要上线谭某某的活动轨迹,并对其进行了持续数周的24小时无间隙盯控。”办案人员介绍说。


 
能够取得如此成绩,我们感到十分地荣幸,能够为案件的侦破提供助力,一直是智器云不变的追求。


我们更应该感谢我们的客户,感谢他们对于火眼金睛熟练地操作和掌握,让我们的努力借助他们发挥出巨大价值,他们值得我们每一个智器云人钦佩。






本文源自微信公众号:丁爸 情报分析师的工具箱

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