【情报课程】英国领先的调查和欺诈培训课程和解决方案提供商—-Focus Training的课程简介

释放双眼,带上耳机,听听看~!

【实战】电子取证之案中有案

转载自微信公众号:信息时代的犯罪侦查 原名《温泉会馆、军用枪支、软件公司、电子取证……》 编者按 温泉会馆、军用枪支、软件公司……,他们之间会有什么样的联系? 传统犯罪结合了电脑犯罪,成为复合型的犯罪型态,也使得执法部门所面临的挑战更加严峻。取

Focus Training(UK)Ltd公司成立于1997年,英国领先的调查和欺诈培训课程和解决方案提供商。其客户包括数百家公司以及政府部门和跨国公司。

任何组织都可能发生欺诈,盗窃等犯罪活动,Focus Training与大小企业合作解决对业务产生重大负面影响的案例。


Focus Training提供欺诈意识培训和调查培训,其全面的培训和解决方案包括欺诈预防和检测,以及有效地获取和分析情报的技能教学。这些课程旨在提供在威胁发生之前应对威胁的工具,通过这些课程使企业主能够在缺少安全措施的领域增加自己的安全措施。

Focus Training官网:http://www.focustraining.co.uk/

其培训课程包括:

一、情报课程

1、高级Excel分析师

http://www.focustraining.co.uk/home/course/Advanced-Excel-for-Analysts

  • 对统计学的重要性进行测试

  • 展示对趋势和趋势线的理解

  • 在电子表格中自动更新值

  • 区分相对和绝对单元格引用

  • 准备数据透视表和频率直方图

  • 利用目标寻求

  • 雇用解决方案来实现目标


2、IQ级别2.Anacapa欺诈和安全情报分析

http://www.focustraining.co.uk/home/course/IQ-Level-2.-Anacapa-Fraud-and-Security-Intelligence-Analysis

  • 描述并应用智力循环。

  • 描述数据收集和评估的技术。

  • 描述分析过程的组成部分。

  • 开发关联矩阵。

  • 从分析中构建图表。

  • 区分归纳逻辑和演绎逻辑。

  • 从分析中发展推论。

  • 提供简明扼要的简报


3、IQ认证级别3 Anacapa科学证书犯罪情报分析

http://www.focustraining.co.uk/home/course/IQ-Accredited-Level-3-Certificate-in-Anacapa-Sciences-Criminal-Intelligence-Analysis

  • 描述并应用国际公认的情报流程

  • 描述数据收集和评估的技术

  • 描述分析过程的组成部分

  • 开发关联矩阵

  • 确定并确定情报差距

  • 构建他们对任何已识别主题的分析图表

  • 区分归纳逻辑和演绎逻辑

  • 将归纳逻辑应用于分析

  • 确定批判性思维的组成部分

  • 应用案例图表技术

  • 进行隐性收入分析

  • 应用比较案例分析技术

  • 从分析中得出推论

  • 提供清晰准确的简报

4、批判性思维

http://www.focustraining.co.uk/home/course/Critical-Thinking

  • 定义批判性思维

  • 列出批判性思维中的七个因素

  • 评估论点和主张之间的区别

  • 解释经验和分析陈述的含义

  • 区分模糊和模糊的句子

  • 构建一个好的论点

  • 确定强弱论点

  • 展示归纳逻辑,演绎逻辑和演绎逻辑之间的区别

  • 选择最适合个人分析和参数的方法

  • 分析源可靠性

  • 评估媒体作为来源

  • 描述论证中的20多个谬误,包括:

    *正式和非正式的谬误

    *等同

    *乞求这个问题

    *通过类比推理

    *假设与事实相反

    *错误的困境

    * 稻草人

    *增量主义

  • 讨论概率

  • 定义基本费率谬误

  • 关联思维导图的规则

  • 构建有效的思维导图

  • 列出头脑风暴的四个规则

  • 进行有效的头脑风暴会议

5、i2分析工具

http://www.focustraining.co.uk/home/course/i2-Analysts’-Notebook

  • 应用Analyst’s Notebook的原理和技术手动构建图表,说明关联,商品流和事件顺序

  • 了解如何使用多个图表布局手动和自动重新排列图表

  • 通过使用不同的风格,清楚地显示实体,链接的性质和信息的可用性/可靠性的区别

  • 利用高级功能,包括文本和可视化搜索,用户定义,自动和分析属性以及查找路径

  • 设计并运行导入规范以自动绘制来自各种来源的数据

  • 理解文件管理原则和功能

6、iBase的使用

http://www.focustraining.co.uk/home/course/iBase-users

  • 添加修改和删除iBase中的数据

  • 链接记录和设计标签方案

  • 创建链接图表

  • 应用技术添加OLE对象

  • 从文本文件导入数据

  • 将复杂查询应用于数据

  • 创建报告

  • 演示案例图表的使用

  • 准备案例流程图

  • 了解iBase安全问题

7、智能开发

http://www.focustraining.co.uk/home/course/iBase-users

  • 描述并应用国家智能模型(NIM)

  • 与国际情报周期合作

  • 确定并设计处理犯罪/欺诈的策略

  • 制定收集计划原则并避免常见错误

  • 确定情报领域的人权与数据保护之间的关系

  • 使用英国标准5X5X5系统描述并应用有效的情报评估

  • 了解分析方法以开发关联矩阵和图表

  • 使用国际公认的模型准备并提供清晰准确的简报

  • 了解组织内的有效情报系统

8、监控技术

http://www.focustraining.co.uk/home/course/Surveillance-Techniques-(Covert-Foot-Surveillance)

  • 展示秘密监察的实际能力。

  • 作为秘密团队的一员有效地执行。

  • 描述足部监视的学科和方法。

  • 描述反监视的方法和技巧。

  • 规划运营并考虑风险和限制因素。

  • 为同事和经理准备准确而精确的简报。

  • 在商场和地铁系统内运营。

9、战略情报

http://www.focustraining.co.uk/home/course/Strategic-Intelligence

(1)描述,理解和应用构建和运营成功的战略情报系统和流程所必需的关键要素

  • 识别战略情报选项并将其与其他关键组织系统,流程和产品相结合

  • 展示相关领域的知识和理解,包括组织风险,绩效,项目管理,利益相关者/威胁/影响分析,转型变革

(2)理解并描述以下关键要素:

  • ‘信息’,’情报’,以及它们的区别

  • 数据; 形式和阶乘问题; 外部/内部数据收集,整理,评估和管理

  • 个人和组织决策过程和模型; 批判性/创造性思维; 逻辑,

(3)推理和论证; 谬误,错误和认知偏见

  • 数据分析的有效方法; 建模和可视化

  • 理论化和方法论; 假设构造和测试

(4)雇用并应用这种理解

  • 协商战略情报项目和流程的明确职权范围

  • 交付并及时传达适当和及时的战略情报产品

  • 确定明确有效的战略情报绩效结果

  • 根据环境/组织变化审查,评估和修改战略情报流程和产品


二、调查课程

1、欺诈调查技巧

http://www.focustraining.co.uk/home/course/Fraud-Investigation-Skills

  • 确定调查问题的必要性

  • 制定关于发现犯罪的初步行动计划

  • 选择紧急操作菜单中最合适的元素

  • 建立要证明问题的要点

  • 使用战术菜单来决定最合适的策略

  • 区分事件和危机并应用适当的响应

  • 风险评估情况并应用减少治疗

  • 为Covert(Informants / CHIS)和Overt(咨询)工作人员制定有效的行动

  • 区分证据和情报

  • 制定有效的情报收集战略

  • 根据欧洲标准评估智力战略收集的所有数据

  • 计划有效搜索证据

  • 使用决策日志

  • 计划并准备简报

  • 遵守基本的法证标准

  • 进行有效的搜索并抓住证据,不受污染

  • 使用基本的Anacapa技术分析犯罪网络中的链接

  • 制定逮捕和面试策略

  • 准备面试策略

  • 制作证据文件

  • 在整个调查过程中遵守人权立法

  • 妥善处理数据保护问题

  • 将披露问题视为本地适用

2、调查访谈

http://www.focustraining.co.uk/home/course/Investigative-Interviewing

  • 研究并准备彻底的面谈

  • 理解并应用开放和封闭问题的有效使用

  • 描述良好沟通技巧的组成部分

  • 完全熟悉与面试程序相关的当地业务守则

  • 对最高道德标准进行访谈

  • 确定并开发最佳工作实践

  • 在此之前管理信息披露

  • 符合当地法律要求

  • 在面试过程中自信地管理重大事件

  • 应用对话管理和面试的认知方法

  • 在采访中展示处理纪录片和实物展览

  • 在出席法院或法庭时支持证人

  • 描述信息启发技术的过程


3、刑事调查和程序

http://www.focustraining.co.uk/home/course/Criminal-Investigation-and-Procedures

  • 制定道德调查方法

  • 描述适合其领域的立法

  • 了解人权立法的影响

  • 遵守数据保护法规

  • 确定“调查权力法规”的含义

  • 根据“警察和刑事证据法”确定相关业务守则的适用范围

  • 制定符合披露规则的“刑事诉讼和调查法”的工作实践

  • 计划调查以考虑所有潜在的证据痕迹

  • 确定并制定专业和负责任的程序

4、声明撰写案例论文和法庭技能

http://www.focustraining.co.uk/home/course/Statement-Writing-Case-Papers-and-Court-Skills

  • 理解陈述准备的过程

  • 根据证据标准准备证人陈述

  • 展示皇家检察院所要求的法庭档案知识

  • 根据请求指示理解所需的相应文件

  • 了解与文件和法庭程序有关的披露

  • 展示相关规则和证据法的知识

  • 在出庭时了解法庭程序和礼仪

  • 练习在模拟法庭上提供证据

  • 讨论在提供证据时使用注释的效果

    【请转发】如果你或者朋友车子的柴油被盗过赶紧来看看

    四川警队广泛搜集柴油被盗案源 .    近日,四川省公安厅刑侦局指挥乐山、绵阳、内江、阿坝、成都邛崃等地公安机关成功破获一个特大盗窃货车、工程机械柴油团伙案。根据已到案人员交代情况,已核实串并破获一大批货车、工程机械柴油被盗案件,但亦有相当数量案

  • 欣赏前庭准备的重要性

  • 讨论参与者在法庭程序中的各自角色

  • 使调查人员能够有效地准备证据文件,使其符合皇家检察院对各级法院系统所要求的标准。

  • 加强调查人员对法院系统和证据规则的理解,从而提高他们提供证据的能力。

5、复杂调查管理

http://www.focustraining.co.uk/home/course/Complex-Investigation-Management

  • 展示批判性思维和战略规划。

  • 有效和高效地管理公开或隐蔽的调查,充分认识到相关立法。

  • 开发负责任和可审计的系统

  • 理解并实施情报收集策略。

  • 展示简报和简报技巧。

  • 任务分析师和调查人员符合既定目标。

  • 确定并定义所有人员的职位描述。

  • 定义委派的功能的性能指标。

  • 有效管理员工发展面试。

  • 了解简明准确的报告编写标准的必要性。


6、互联网开源调查

http://www.focustraining.co.uk/home/course/Internet-Open-Source-Investigation

  • 有效地使用搜索引擎进行搜索

  • 搜索社交网站,论坛和博客以获取情报

  • 基本的互联网安全和安全

  • 解释并利用各种开源

  • 使用各种方法研究电话号码,地址和个人

  • 研究公司和企业获取具体信息

  • 识别网站所有权和可追溯性的方法

  • 监控特别感兴趣的网站和关键字

  • 有效评估开源

  • 实施持续的互联网监控系统

  • 应用横向思维技术来验证适当的信息

  • 制定有效且集中的数据收集战略

  • 采用技术避免损害您的公司或调查


7、地方当局RIPA和CHIS研讨会

http://www.focustraining.co.uk/home/course/Local-Authority-RIPA-and-CHIS-Workshop

  • 根据立法严格评估当前的工作实践

  • 评估如何按照法案的要求进行思考和行动

  • 确定调查程序的最佳做法

  • 评估比例和抵押品入侵以及对调查和工作人员的全面风险评估

  • 进行专业调查,充分认识到立法

  • 完成准确的授权请求

  • 定义“处理程序”和“控制器”的角色和职责

  • 在处理情报来源时评估考虑因素

  • 确定招募新情报来源的机会

  • 描述授权,奖励和其他相关管理问题的系统

  • 认识到参与的线人和相关立法/最佳实践的使用,包括公共利益免疫听证会。

  • 展示使用适当的交易技巧

  • 应用所获得的知识和技能,有效管理CHIS处理导致的问题。

  • 遵守平等,多样性和健康与安全

8、NHS认可的地方安全管理专家(ALSMS)

http://www.focustraining.co.uk/home/course/NHS-Accredited-Local-Security-Management-Specialist-(ALSMS)

探索减少犯罪的技术,威慑原则,调查周期以及药物和药物的安全性。

盗窃,入室盗窃和刑事损害有关的法律,处理证据,保护信息,打击恐怖主义以及与警方合作。

对核心立法的审查,特别是在刑事犯罪方面的审查,并提及涉及骚扰和攻击的犯罪。探讨围绕孤独工人的问题以及准备起诉文件。将审查卫生机构和法院可以采取的一系列制裁措施,并概述从犯罪者那里获得补救的机会。

发表关于减少犯罪调查的演示文稿。

面试证人,准备证人陈述和使用谈判技巧。


三、欺诈课程

1、电话访问 –欺诈意识

http://www.focustraining.co.uk/home/course/Telephone-Interview-_-Fraud-Awareness

  • 制定有效管理电话联系的战略。

  • 专业管理电话互动。

  • 描述良好沟通技巧的组成部分。

  • 培养听力技巧和提问风格。

  • 了解信息启发技术的过程。

  • 严格评估面试结果。

2、欺诈调查访谈

http://www.focustraining.co.uk/home/course/Fraud-Investigative-Interviewing

  • 研究并准备面试策略

  • 理解并应用开放和封闭问题的有效使用

  • 对最高道德标准进行访谈

  • 从法律上和专业上引出质量信息

  • 确定并制定记录访谈的方法

  • 描述信息启发技术的过程

3、反欺诈专家认证(ACFS)

http://www.focustraining.co.uk/home/course/Accredited-Counter-Fraud-Spec

将教授欺诈调查和预防的基础知识。模块包括:1。刑事诉讼和调查2.情报分析3.调查访谈技巧4.陈述书写案件准备和法庭技能


4、提交调查结果

http://www.focustraining.co.uk/home/course/Presenting-Investigation-Findings

  • 找出有效沟通的障碍

  • 使用一系列技术加强有效沟通

  • 应用SAFCOM和IIMARCHES的国际简报模型

  • 撰写和调查报告

  • 制作证据证词

  • 正确地展示法律标准的证据

  • 向同事提供面对面的简报


5、3级欺诈风险评估

http://www.focustraining.co.uk/home/course/Fraud-Risk-Assessment-Level-3-Qualification

  • 国际公认的风险原则定义。英国治理准则

  • ISO 31000企业风险管理标准和指南73

  • COSO风险控制原则

  • 通用风险模型和组件概率评估

  •  影响评估

  • 风险处理措施,客户,自然,技术,政治,价值链

  • 审查商业文化风险厌恶和风险承担

  • 反欺诈风险成熟度模型

  • 考虑道德,政策,培训,风险评估,监控,报告,调查和沟通

  • 针对单一风险提出不同的影响范围

  • 资产损失

  • 道德损害

  • 损害公司形象

  • 介绍风险评估研讨会的好处

  • 确定内部和外部信息来源

  • 使用开放式问题

  • 报告模板

  • 报告考虑因素

  • 撰写报告

  • 为利益相关者准备一份简短的情况介绍

  • 提供口头简报

  • 通用风险报告方法

  • 证明使用风险矩阵

  • 展示不同利益相关者的考虑

  • 证明概率和后果的计算

  • 提出适当的风险处理建议


6、欺诈风险评估资格证书

http://www.focustraining.co.uk/home/course/Certificate-in-Fraud-Risk-Assessment

  • 确定风险的含义并识别业务中的风险来源。

  • 将企业文化理解为风险的决定因素。

  • 如何使用适当的风险评估技术。

  • 了解风险决策,控制策略和欺诈管理的通用模型。

  • 有效地向组织报告风险。

7、基金会级别电信欺诈和RA

http://www.focustraining.co.uk/home/course/Foundation-Level-Telecommunications-Fraud-and-RA

  • 列出前6名亏损的欺诈行为

  • 了解欺诈和收入保证的定义

  • 确定业务易受欺诈影响的原因

  • 欣赏人类感知的极限

  • 认识到欺诈和欺骗的要素

  • 描述欺诈的动机和目的

  • 重现情报周期

  • 关联收集计划的方法和注意事项

  • 命名数据验证的元素

  • 列出前6个国际电信欺诈与预防方法

  • 描述GSMA国际情报警报系统的工作原理

  • 认识到社会工程的危险

  • 了解FMS系统是什么

  • 关联常见的FMS输入和输出

  • 考虑处理FMS警报的选项

  • 了解FMS限制

  • 承认FMS供应商和发展

  • 关联风险哲学

  • 将风险视为威胁或机遇

  • 了解组织风险

  • 赞赏风险标准和治理

  • 重现风险模型

8、IQ认可2级电信欺诈(IQTF)

http://www.focustraining.co.uk/home/course/IQ-Accredited-Level-2-Award-in-Telecommunications-Fraud-(IQTF)

  • 识别并影响影响移动运营商的最常见欺诈行为

  • 描述欺诈者的动机和目标

  • 生成易受攻击的产品和业务领域的概况

  • 理解并制作欺诈指标

  • 了解FMS的工作原理以及如何从中获得最佳效果

  • 区分欺诈和收入保证

  • 衡量损失

  • 设计适当的策略来保护移动运营商的业务

  • 使用Anacapa Science方法分析欺诈行为

  • 应用欺诈风险管理技术

9、电信欺诈分析

专为负责预防,调查或分析内部或外部电信欺诈的人士而设计。本课程遵循最初的Anacapa科学分析理论,使学生能够将批判性思维技能应用于复杂的电信欺诈场景。

http://www.focustraining.co.uk/home/course/Telecommunications-Fraud-Analysis

通过培训使学员能够实现:

(1)确定欺诈三要素

  • 通过了解实施欺诈所需的三个关键要素,分析师能够识别出预防和发现问题的机会。

(2)使用情报流程

  • 这种国际公认的模型是所有欺诈情报工作的基石。学生将学习如何根据业务的竞争需求制定适当的策略。

  • 以更及时的方式制作馆藏计划并收集质量数据。

  • 批判性地评估数据以确定其有效性和完整性。

  • 确定各种分析产品,并建立最合适的方法来解决特定的电信欺诈问题。

(3)使用分析流程

  • 分析流程教导学生使用国际公认的数据分析方法,以便使用最佳可用数据做出业务决策。

(4)从复杂数据中生成图表

  • 链接关联/网络

  • 建立涉及欺诈的人员/合作伙伴或企业是了解许多欺诈中涉及的复杂关系的第一步。一旦确定了涉及哪些实体以及智能存在差距,分析师就可以针对信息差距来确定网络的全部范围。

(5)商品流程

  • 无论是处理IRSF,PRS还是订阅欺诈,了解货币和/或货物的流动通常都会识别复杂欺诈中的关键参与者。“追随金钱”的说法与以往一样具有同样的意义。

(6)活动/时间表

  • 如果企业遭受欺诈行为,那么了解发生的事情及其发生的时间对于确定关键漏洞,识别证据和突出流程缺陷至关重要。这种技术将时间表拼凑在一起,产生了事故的法证图,允许当前的调查确定每一个事实,事后,决策者可以确定过程改进的区域,以防止后续的损失。

(7)活动/过程分析

  • 这项技术分析了“发生了什么以及如何实现”的问题。对欺诈过程的详细分析,例如PRS欺诈或身份欺诈,将揭示欺诈者的关键路径,并找出防止未来损失和收紧程序的机会。

(8)识别归纳逻辑和演绎逻辑,并同时使用两者

  • 分析的关键是能够从复杂性和混乱中理解。电信欺诈很复杂,而且通常非常技术性,欺诈者依赖于他们混淆,隐藏和分层活动的能力。在这些情况下,传统思维往往很短缺。以归纳和演绎逻辑形式出现的高级批判性思维技能将使分析师能够通过复杂性来提出使用传统思维所看不到的解决方案。

(9)制作报告

  • 分析最终是决策过程的一部分,决策者要么说服一个论点,要么不相信或不确定。一个有效的分析师将以逻辑的方式构建他们的论点,建立在关键命题(Premises)上,领导决策者沿着当时可用的最佳数据构建的逻辑路径。

(10)构建推理(假设,结论,预测或估计)

  • o分析的最终产物是推论,从分析过程推断出什么?如果案例没有明显的解决方案,决策者将面临一项不确定的任务。能够在构造良好的推理中展示他们的发现的分析师将为企业提供更清晰的决策依据。

(11)为推理指定概率

  • 管理层需要确定决策,但并不总是需要等待足够长的时间才能获得决策。在这些情况下,为建议的行动方案分配概率将使计算的风险能够被采取或根据业务风险偏好进行行动修改。

(12)向管理层报告调查结果。

  • 任何分析的最后阶段都是报告您的发现,无论是内部还是外部。这可能必须在快速移动的欺诈中快速完成,因此分析师需要一个灵活有效的模型,并且可以面对面或以更传统的方式提供。我们的报告编写方法将为分析师提供经过验证的模型,以提高他们的报告能力

本文源自微信公众号:丁爸 情报分析师的工具箱

【工具】查询有英文网站的公司—-AI HIT DATA

AI HIT DATA 是一个庞大的人工智能/机器学习自动化系统,该系统通过机器学习,可以从网络上获取和更新有英文网站的各类公司信息。目前官网有全球各类公司15796625家。 aiHitdata不仅可以自动提取相关公司数据。它还可以监控和了解公司网站上发生的变化; 同时

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