国家情报模型示例 – 英国

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本文节选自:联合国毒品和犯罪问题办公室《刑事情报培训分析师手册》

【摘要】:

英国的国家情报模型基于两个前提:犯罪和执法预期;情报产品是分析师和情报人员之间合作的结果;情报为主导的执法方法需要四大类情报产品:战略评估、战术评估、目标档案、问题简介;九种情报分析技术和产品:结果分析、犯罪模式分析、市场概况、人口/社会趋势分析、犯罪商业概况、网络分析、风险分析、目标概况分析、业务情报评估(研究)。

一、英国有三个级别的犯罪:

单一司法管辖区,多司法管辖区和国际法管辖区。这些对所有三个层面的犯罪业务产生影响:

第1级 :地方问题 

通常是影响基本指挥部队或小部队区域的犯罪,罪犯和其他问题。这些罪行的范围很广,从低价值盗窃到谋杀。批量犯罪的处理将是这一级别的一个特殊问题。

第2级:跨境问题 

通常是影响一个以上基本指挥单位的犯罪或其他具体问题的行为。关键问题是确定共同问题,交换适当数据和为共同利益提供资源。

第3级:严重和有组织犯罪

通常在国家和国际范围内运作,需要通过主动方式进行识别,主要通过专门单位的有针对性的行动和国家预防性应对措施作出反应。

 

二、执法的预期结果是:

社区安全,减少犯罪,刑事控制和无序控制。该模型通过四个主要组成部分实现了这一目标,这些组成部分对于实现从管理犯罪,犯罪,紊乱和问题的业务转向社区安全,减少犯罪和控制犯罪的预期结果的目标至关重要:

A、任务和协调过程

B、四大关键情报产品

C、知识产品

D、系统产品

 

A、任务和协调过程

任务和协调小组会议由一个指挥部门的高级管理人员担任主席,该部门有权部署必要的资源,并由负责规划和执行执法工作的主要职责人员组成。

a、战略任务

旨在建立或修改控制战略(即情报,预防和执法的优先事项),并确定优先事项,以作出主要资源承诺。

b、战术任务 

旨在调试并将战术菜单应用于控制策略,响应新需求并监控商定计划的实施。

战术菜单包括四个要素:

1、根据控制战略的优先事项瞄准违法者;

2、犯罪与紊乱热点的管理;

3、对犯罪和事件的调查可以证明与“系列”有关;

4、应用一系列“预防措施”,如闭路电视(CCTV)和照明计划或社区行动计划。

 

B、情报产品的生产

情报产品的创建需要来自任务和协调小组的资源和指导的同样承诺,作为情报能力的驱动力。

 

关键情报产品是“可交付成果”,通过它可以实施以情报为主导的警务,并在减少犯罪,逮捕,破坏和加强社区安全方面衡量其影响。情报产品是分析师和情报人员之间合作的结果,其中收集,分析和解释原始信息,并用关于所需决策或行动选项的建议来表示。

以情报为主导的执法方法只需要四大类情报产品,如下表所示。

1.战略评估

确定一个地区的长期问题,以及犯罪增长的范围和预测。

确定执法优先事项,确定资源分配,支持业务规划并通知高级管理人员和决策者; 制定控制策略:情报,预防和执法的优先事项。

目标(职权范围);

范围(功能/地理);

现状/调查;

设定/满足的主要目标;

自上次评估以来的进展

犯罪的主要领域;

人口/社会问题;

模式/趋势;

资源限制概述/摘要。

2.战术评估

为了识别某个地区的短期问题,通过迅速行动,可以防止情况恶化或发展。在“战术菜单”中监控当前业务的进度。

协助管理当前的运营和计划,并根据不断变化的需求和问题重新分配资源和工作。

现状 – 目标进展; 犯罪等系列; 热点; 预防措施。

进一步行动的选择。优点缺点。最佳行动方案。

时间表(短/中)。

资源影响/变化。

3.目标档案

提供(潜在)罪犯及其同事的详细情况,以便后续采取行动。

协助业务管理部门选择目标,指导调查,制定计划和维持监督。

个人记录;

犯罪记录;

财务概况;

网络/协会报告;

通讯报告;

运输报告;

监督评估;

情报差距。

4.问题简介

确定既定和新出现的犯罪/事件系列和犯罪热点。

协助管理层为调查需求,目标,热点管理以及指导犯罪豁免措施和预防犯罪措施提供资源。

问题识别;

背景和原因;

损害程度;

无序/犯罪程度;

肇事者;

内部/外部链接;

社会影响;

资源影响。

 

C、情报工作的优先顺序

任务和协调小组的主要职责是资源,指导和维持情报能力。为使情报工作充分有效,它需要足够的资产(来源,人员,知识产品,系统产品)和纪律,以确保情报活动遵循既定的战略和战术优先事项。

 

信息来源不应局限于被动或主动工作。现有无功工作的结果中存在大量有价值的数据,足够的主动能力也是必不可少的。对特定角色的合适人员进行投资是一项重大的好处。存在三个主要工作组成部分:数据管理、分析、特定情报收集。情报管理是将指挥部门的业务,情报收集和分析结合在一起的重要催化剂。所有情报工作都应得到知识和系统产品的支持。

 

a、知识产品

它们代表了一系列产品,无论是地方的还是国家的,它们定义了完成熟练流程的业务或最佳实践的规则,以及在何种条件下可以在机构之间开展工作。

“知识产品”方法也是管理差距分析的有用方法,可将人事问题转移到更加专业化的执法情报机制。

1、数据保护法指南

2、符合ECHR的业务守则

3、国家手册和标准:

 – 记录和传播情报

 – 监视

 – 秘密行动和测试购买

 – 使用线人

 – 拦截和访问与通信相关的数据

 – 关于秘密技术的判例法的副本

 – 本地研究和数据访问协议

 – 地方机构间访问协议

 – 情报培训

 

D、系统产品

系统产品可以收集,接收,记录,存储,使用和传播信息。

从广义上讲,它们可以分为三种类型:

a、在研究过程中提供对数据存储,检索和比较的手段:

访问大量现成的执法和其他相关数据是以情报为主导的警务的支柱。全国系统与更多地方和专业系统的结合为刑事和其他问题的复杂分析提供了巨大的潜力。在分析的智能产品的质量方面,成功的关键是能够访问和汇集来自不同情报平台的数据。

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它们可能包括各种计算机化系统,包括:

-犯罪记录

 – 开源数据

 – 情报档案

 – 分析工具

 – 专业数据库(如AFIS,NCIC,CBRS,RISSNET,NADDIS等)

 – 案例管理工具

 

b、提供获取新信息和情报的设施或系统的通道:

收集情报以填补已确定的需求可能需要部署“人力资源”,如线人或秘密官员,或部署人力或技术监督资源。在更高级别的操作中,将需要访问复杂的隐蔽录入技术或拦截通信。更具侵入性的技术仅在严重的犯罪案件中可用,并且保护方法的保密性的要求使得在不能如此部署它们的地方使用它们是不可取的。移动监视资源通常很昂贵,并且需要为其部署提供合理的情报案例。

 

在地方一级,情报单位将需要拥有与该级别所进行的调查相称的技术监视设施,并建立明确的系统,以便在需要时能够获得更先进的设施。在警察部队内,监视资源的分配以及获取更昂贵或更敏感的系统将是犯罪和情报战略不可或缺的政策问题。

 

c、提供业务安全系统:

情报是一种有价值的商品,因此必须小心处理。“需要知道”原则被广泛认为是情报学说的支柱。在使信息尽可能广泛可用以最大化其潜在利益与限制其可用性以保护来源,技术和信息的安全性之间取得正确的平衡至关重要。

许多访问系统和设施有助于支持情报环境的完整性和有效性:

– 线人登记制度;

 – 提供和使用正确标准的分析工具;

 – 提供安全的住宿和安全的储存设施;

 – 提供适当的简报设施,必要时适当安全;

 – 采用国家标准情报记录表,其中包括风险评估和处理限制;

 – 受控访问外国执法机构。

 

三、分析技术和产品

国家情报模型依赖于前面讨论的四种关键情报产品。反过来,这些产品来自九种分析技术和产品,这些技术和产品是有效积极执法技术专业知识发展的基础。

1.结果分析

评估影响:

巡逻策略和策略;

反应调查;

积极调查;

减少犯罪举措;

其他执法政策和技巧

帮助确定最佳做法;

需要改进的方面;

事故和调查的事后汇报作为对专业发展的辅助。

2.犯罪模式分析

犯罪系列鉴定;

犯罪趋势识别;

热点分析;

一般概况分析

关于在“战术菜单”中确定优先顺序的管理决策:

热点;

犯罪系列调查;

犯罪和紊乱预防和转移举措;

在操作上,它们有助于调查人员和其他人确定新的和新兴的趋势以及进一步分析的要求

3.市场概况

维持对商品或服务周围的犯罪市场状况的评估 – 毒品,被盗车辆,卖淫等。

关键人物;

网络;

刑事资产;

犯罪的相关趋势;

这些简介由其他分析产品组成,主要来自网络和犯罪模式分析。

关于重大刑事和执法问题优先排序的管理决策 – 确定目标和减少机会:

在本地维护的标准市场概况的汇总使得能够建立更高层次的观点;

该配置文件可以触发目标配置文件,犯罪模式分析或网络分析中的更详细分析,以支持操作。

4.人口/社会趋势分析

人口变化的性质;

对犯罪或明显相关犯罪的影响;

深入分析社会因素,这些因素可能构成违法者或犯罪行为的变化或趋势的基础。

可以支持犯罪和无序审计或研究已知或预测的社会或人口变化。

关于资源配置和执法优先事项的战略决策;

阐明可能出现未来压力的地方并告知合作伙伴;

用于规划季节性或其他战术行动以应对新出现的社会现象或人员流动。

5.犯罪商业概况

揭示详细的运营模式,包括:

如何选择受害者;

犯罪者使用的技术专长;

违法者利用的系统或程序的弱点;

纳入其他类型分析的结果。

强调需要改变:

立法或其他形式的监管;

资源配置以应对新的威胁;

确定破坏关键点的运作规划;

立即预防/减少犯罪的机会;

通过培训和简报产品提高知识标准。

6.网络分析

网络中个人的关键属性和功能;

网络内/外的关联;

网络优势和劣势;

分析财务和通信数据;

关于与目标概况相关的犯罪行为的推论

战略上:

指出管理层为战略考虑而将相互关联的犯罪行为的严重性。

战术和操作:

通知目标操作;

建议有效的调查线和破坏机会;

突出显示情报方面的差距,以推动源部署。

7.风险分析

个别违法者或组织对以下方面的比较风险分析:

个人潜在受害者;

公众;

执法机构。

风险评估汇编作为在战略和业务层面优先考虑情报或执法工作的前奏,可以完成风险管理计划。

8.目标概况分析

阐明犯罪能力和威胁,并包括以下信息:

协会;

生活方式;

运作方式;

财务数据;

优势和弱点;

过去对目标有效或失败的技术

可以涵盖任何形式的违规行为,不仅限于纯粹的“犯罪”活动

支持目标运营:

通知目标选择;

确定对情报的需求;

指示如何针对目标部署源和资源。

9.业务情报评估(研究)

实时评估和研究:

关于协会的入境信息;

当前行动中嫌疑人的其他现象;

可能或可能不完全是分析师的责任。

防止“任务蔓延”以及在当前行动期间因智能传入而产生的调查需求的优先次序,同时确定正在进行的情报工作的优先事项。

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本文源自微信公众号:丁爸 情报分析师的工具箱

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2019-10-15 15:38:43

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