【转载】期货平台类案件取证案例摘要

释放双眼,带上耳机,听听看~!

【资讯】今天起,北斗系统正式迈入全球时代

来源:央视新闻(ID:cctvnewscenter) 今日(12月27日),在国务院新闻办公室新闻发布会上,中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其宣布—— 北斗三号基本系统完成建设,于今日开始提供全球服务。这标志着北斗系统服务范围由区域扩

期货平台类案件取证案例摘要


【案件名称】

xx分局李xx被诈骗案

【案件简述】

    2019年1月28日22日,受害人李xx来报案称:2018年11月份的时候,其进了一个股票群,有一个叫马x,称做期货赚钱。李xx联系对方,对方让其联系肖经理,后其下载了“盘将资管”的软件,在该软件投资了30万元,至2018年12月20日,发现不到一个月亏损了20万元。



【案件检材】

一个阿里云账户和密码;一部笔记本;报案人的账号和密码


【取证方向】

期货平台类案件非法经营事实明确。取证的要点在于对嫌疑人涉嫌诈骗的证据链进行查找,固定和分析。主要涉及内容如下:

  • 包括各种虚假宣传资料的取证,如网站,后台数据库勘验。微信,QQ记录,喊单记录取证等。

  • 受害人列表,及损失金额统计。

  • 受害人使用的交易工具,参与交易的过程,交易的记录(仿真或取证)

  • 整个期货交易平台的技术架构及运转流程。包括行情路径,交易报单路径,对冲路径,对冲事实,对冲记录,杠杆设置,汇率设置,与正规期货交易的区别等内容的分析与说明。



【案件架构】

【案件取证结果】

【科技】美军利用基因工程开发“生物雷达”探测敌方潜艇

美国国防部(DoD)投资4500万美元用于三项专注于将合成生物学(SynBio)用于军事技术的服务项目。这个跨学科的科学领域主要涉及改变生物的遗传组成以实现特定的行为。通过联合美国空军,陆军和海军的SynBio专家,国防部官员希望在整个军队的分支机构中开发出

  • 对阿里云账户中涉及的网站及数据库仿真并勘验固定。

  • 对数据库中账户信息进行分析统计。

  • 对受害人参与交易记录,嫌疑人用小号主动对冲记录提取并固定。

  • 受害人报单路径,交易杠杆,手续费等分析并固定。

  • 报单对冲实验并固定。

【案件总结】

期货平台类案件属于常见的金融衍生品类(金融交易类)案件,类似还有“贵金属平台”“大宗现货平台”“外汇平台”等,通常涉及诈骗、非吸、非法经营等犯罪类型。此类案件涉案金额短时间就能达到上亿人民币,堪比大型网络赌博平台。

嫌疑人通常利用购买现有资管平台软件或交易软件(如信管家)或自己开发平台,作为交易工具。利用受害人金融知识欠缺这一特点,通过虚假宣传自己是正规交易,建群喊单,名师指导,虚构盈利单,虚构高额回报,取得受害人信任等多种套路诱导受害人频繁进行期货交易,通过多级代理,高额提成,购买客户信息等多渠道拉人头,通过高额手续费,高额汇率,高杠杆(配资),减少交易品种(方便对冲),与客户对赌(封闭盘),国外交易所场内对冲等手段,逐步蚕食客户资金到自己腰包

转载自微信公众号:取证服务专家

取证服务专家系荣安科技运营的微信公众号

荣安科技长期为公安、检察院、法院、司法鉴定等各行业提供国内外先进的技术和解决方案,致力于电子数据取证业务并在上述行业中提供需求调研、产品设计开发、市场推广、产品销售和案件服务工作。

本文源自微信公众号:丁爸 情报分析师的工具箱

诸子云 | 我们搞了点事,非甲方网安人士请勿打开

                         诸子云 ▪ 中国企业网络安全专家联盟——以中国境内各行业各领域企业组织的网络安全从业骨干为主体的社群组织,是为奋战在用户单位网络安全一线的实践者提供的交流互助平台。 撰稿 | 蓝河 编辑 | 图图 注:本文基于安在新媒体创始人

人已赞赏
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
今日签到
有新消息 消息中心
有新私信 私信列表
搜索