【知识点】情报分析之结构化分析方法

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【论坛征文】第四届警察刑事执法论坛 暨刑事案件电子数据取证研讨会征文公告

征文 征文         为贯彻中国法学会第八次全国会员代表大会精神,落实“两高一部”《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》以及公安部《公安机关办理刑事案件电子数据取证规则》,规范刑事案件电子数据取证工作,保证电子数据准确运用

一、结构化分析的历史

美国情报界是在2005年首次使用了结构化分析方法这个术语。不过,这一概念的起源可以追溯到20世纪80年代,当时杰出的情报分析师,杰克.戴维斯率先开始进行他称之为“替代分析”的教学和写作工作。该术语的意思是:评估替代的解释或假设,以更好的理解他国的文化,站在他国的角度,而不是靠镜像思维来对事件进行分析。

20世纪80年代中期,在中央情报局情报分局内,开始了一些使用替代分析方法的尝试。根据时任中央情报分局副局长罗伯特.盖兹的指示,分析人员采用了几种新方法以生成政治剧变的情景,追踪政治动荡,并对军事政变作出预测。此后,1993~1996年期间情报分局副局长道格拉斯.麦凯岑支持采用系统的、透明的新分析标准,为进一步的变革铺平了道路。

20世纪90年代末,“替代分析”这一术语开始广泛使用。在此之前,海军上将大卫.杰里迈亚针对情报界未能预测1998年印度核试验给出了事后分析报告,国会的一个委员会审查了针对情报界1998年全球导弹发展形势的预测,而中央情报局总监察长则提交了一份旨在阐明更高层应该关注情报分析局分析技能现状的报告。杰里迈亚在报告中尤其鼓励更多的运用所谓“红队”分析法。

2000年,为提升情报分析效率,中央情报局成立了谢尔曼.肯特情报分析学校。时任情报分局副局长约翰.麦克劳林给该校下达了任务,要求强化当时正在使用并称为“替代分析”的各种方法。

为落实麦克劳林的指示,肯特情报分析学校做了一个关于情报分析方法的汇编,而中央情报局情报分局也开始在一个培训班中教授这些方法,稍后这门培训课程演变成高级分析工具和方法研修班课程。再后来,这门课程的授课对象不断拓展,开始向国防情报局和情报界其他机构的分析人员开放。

2001年9月11日令人震惊的恐怖袭击事件发生后,不同的调查委员会纷纷成立;随后,对伊拉克拥有大规模杀伤性武器的分析又出现了错误。所有这一切,都增加了为情报分析工作寻找更多替代途径的压力。例如,《2004年情报改革法案》,赋予国家情报总监“确保情报界各组成单位对情报分析中的信息和结论进行替代分析(一般指“红队”分析)的职责”。

不过,此后的时间里,误解或者抵触该方法的分析人员,开始片面地将“替代分析”解读为用正常方式进行分析之外的替代品,而其隐含的意思是:这些替代程序,只有在某项分析极为重要的特殊情况下才偶尔需要使用。肯特学校的教员们不得不解释称,这些方法并不是传统分析的替代品,而是对产生好的分析有决定性作用,应该加以整合,融入到日常工作中,即使得分析人员的日常工作流程严谨和有结构。

2004年,肯特学校决定对基于前几年的经验教训形成的培训教材进行修订,并出版了《谍报技术入门》。伦道夫.弗森和罗杰.乔治是修订工作组成员。据乔治回忆,“当时有种感觉,’替代分析’的提法局限性太大,描述不够清楚,因为至少有十几种不同的分析方法都使用一个术语。因此,我们决定寻找一个更具有包容性、更适合这些分析方法的名字。”这要归功于伦道夫弗森的妻子凯茜.弗森。有一天 在与丈夫伦道夫共进晚餐时,凯茜提出了“结构化分析方法”这个名字。罗杰.乔治将这些方法整理为三类:诊断方法,逆向方法和想象方法。2005年6月,修订后的培训教材获得正式批准,“结构化分析方法”成为官方术语。

中央情报局情报分局的高官们成为“结构化分析方法”的坚定支持者,并采取积极措施推动和促进这种方法的使用。现在,整个美国情报界都在使用这一术语,学术界和全球许多情报机构也越来越多地使用这一术语。

二、结构化分析的方法类型

1、分解与可视化

启动清单法,AIMS法,用户清单法,问题再定义法,大事记表与时间表法,分类整理法,排序、评分、区分优先次序法,矩阵法,维恩分析法,网络分析法,思维图和概念图法,流程图和甘特图

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2、观点生成

结构化头脑风暴,虚拟头脑风暴,名义团体法,星爆法,交叉影响矩阵法,形态分析法,象限处理法

3、情景与指标

情景分析法,指标法,指标验证因子法

4、因果评估

关键假定检查法,结构化类比法,角色扮演法,红帽分析法,由表及里思考法

5、质疑分析

事前分析法,结构化自我批判法,若则分析法,高影响/低概率分析法,魔鬼代言人,红队分析法,德尔菲法

6、冲突管理

对抗性协作法,结构化辩论法

7、决策支持

决策树法,决策矩阵法,“赞成—反对—错误—纠正”法,力场分析法,SWOT分析法,影响矩阵法,复杂性管理程序法

节选自金城出版社出版的全新中文译本:《情报分析结构化分析方法》

本文源自微信公众号:丁爸 情报分析师的工具箱

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