【资料】美国执法情报指南

释放双眼,带上耳机,听听看~!

【文件】互联网个人信息安全保护指南

互联网个人信息安全保护指南 目次…………………………………………………………. II 引言………………………………………………………… III 1 范围…………………………………………………

今天给大家推荐美国国家执法情报分析师协会的《执法情报指南》ppt,共计496页,原版,未翻译。

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附《执法情报指南》目录

COPS办公室的来信

前言 

致谢

执行摘要 

简介

不同的视角

结论

了解当代情报执法机构:概念与方法

定义

定义情报。 。 。 。 10

执法情报。 。 。 11

国土安全(All-Hazards)情报。 。 14

国家安全情报局。 。 。 。 。 。 15

与国土安全有关的新兴情报倡议/全部 危害情报。 。。 。 。 19

消防服务情报企业。 。 。 。 。 19

医疗情报:保护公众健康。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 20

帮派情报。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 21

什么是帮派? 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 22

国家帮派情报中心。 。 。 。 。 。 。 23

结论。 。 。 。 。 。 。 24

第二章附录:执法和国土安全情报

案例分析 。  。 25

Zebra Mussels造成的威胁。 。 。。 。 。 。 。 25

执法情报简史:过去的实践和变革建议。 。 。 。 。 。 29

执法情报:进化的年代。 。 。 。 。 。 。 31

国会对情报活动的调查。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 34

国家犯罪委员会和影响进化的新举措

州,地方和部落执法情报局。 。 。 。 。 。 。 。 36

委员会及其目的。  。 。 36

国家犯罪委员会和执法情报局 。 。 。 。 。 。38

后9/11环境中的执法情报计划。 43

抵押品发展。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 49

意义。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 51

国家,地方和部落级别的执法情报。 。 。 。 。 。 52

结论。 。 。 。。 。 。 53

国家,地方,情报过程(周期),和部落执法55

规划和方向。 。 。  。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 59

收藏。 。 。 。。 。 62

加工/整理。 。 。 。。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 64

分析。 。 。 。  。 68

传播。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 69

重新评估 。 。 。 。。 。 73

结论。 。 。  。 。 73

第4-1章:联邦调查局情报周期。 。 74

FBI情报周期。 。 。  。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 74

情报导向警务概念(ILP)77

概念基础。 。 。 。 。 。。 。 。 。 。 。 。 。 79

定义ILP。 。 。 。 。  。 80

ILP历史的基本观点:英国经验。 。 。  82

观点1:美国执法情报的现状 。 。 82

透视2:英国国家情报模型与挑战

适应美国的执法。 。 。 。 。  。 。 。  。 。 。 。 。 。 84

比较美国和英国的执法情报。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 86

ILP和社区警务,问题解决和CompStat。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 86

比较ILP和CompStat。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 88

伦理道德问题 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 91

民权和ILP。 。 。 。 。 。 。。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 91

公共教育 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 92

社区成员作为执法志愿者。 。 。。 。 。 。 93

开发和实施情报领导警务 。 。 。 。 。 。 97

建立战略重点和信息处理框架:

信息管理计划。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 100

信息管理计划。 。 。 。 。 。 。 。 。 102

建立战略重点

情报领导的警务。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 102

情报要求。 。 。 。 。  。 。 。 。 。 。 。 107

收集计划。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 107

分析。 。 。 。 。 。 。 。 108

情报产品。 。 。。 。 。 。 。 。 。 。 。 108

运营回应。 。 。 。 。。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 109

审查进程。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 109

概要。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 110

ILP的组织基础设施。 。 。 。 。 。 。 。 。 110

承诺。 。。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 111

合作伙伴关系。 。 。 。 。 。 112

信息共享过程。 。 。 。 。 。 。 。 。 117

运作计划。 。 。 。  。 。 。 。 。 。 。 。 。 118

分析能力。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 118

战术和战略响应替代方案。 。 。 。  。 。 。 119

后续步骤:实施。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 120

实施起点。 。。 。 。 122

结论。 。 。 。。 。 125

第6-1章:

社区教育讲义。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 128

威奇托州立大学

区域社区警务研究所。 。 。 。 。 。 128

执法中的公民权利与隐私权

情报过程。 。 。 。 129

隐私权和公民权利:基金会。 。 。 。 133

加强对执法情报的审查:对中国的挑战

平衡公民自由与社区安全。 。 。 。 。  。 。 。 。 。 。 。 。 134

与执法情报有关的诉讼和法令

活动。 。  。 。  。 。 。 。 。 。 。 。 137

民权范例:第一修正案自由表达 – 两种观点。 。 。 。 。 。143

需要更多的情报调查控制而非犯罪

Investigations40。 。 。 。。  。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 145

在情报过程中维护隐私。 。 。 。 。 。 。 。 146

28 CFR第23部分 – 刑事情报运作政策。 。 。 。 。 。 。 。 。 149

联邦民权责任和情报55。。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 155

提供透明的流程。 。 。 。。 。 。 158

确保公民民权保护的措施。 。 。 。  。 。 。 。 。 。 。 。 。 160

结论。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 163

第7-1章:

在执法情报程序中保护公民权利和免除机构责任。 。 。 。 164

情报融合过程 。  。 。 。 。 。 。 。 。 。167

历史的角度 。 。 。 。 。 。 169

完善融合中心概念。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 171

智能融合中心的基准功能。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 174

什么是情报融合? 。 。 。  。 。 。 。 。 。 。 。 175

为何选择Fusion中心? 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 177

融合中心和犯罪实验室:类比。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 179

融合中心和信息共享环境。 。 。 。 。 。 。 。 。 180

实现融合过程。 。 。 。 。  。 。 。 181

私营部门是否有作用? 。  。 。 。 。 183

关注融合中心。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 184

融合中心和民权问题。 。 。 。  。 。 。 。 188

开发Fusion Center。 。 。  。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 190

Fusion Center的输出。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 193

结论。 。  。 。 。 195

第8章附件-1:制定谅解备忘录。 。 。 。 。 196

第8章附件-2:共同恐怖主义信息共享标准

程序。 。 。 。 。 。 199

项目经理/信息共享环境。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 199

发展公私合作法律

执法情报201

背景和观点。 。 。  。 。 。 。 。 。 。 204

美国国家标准和公私建议

合作伙伴关系。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 205

P3I和情报过程。 。 。 。 。 。 。 。 208

信息共享环境

和私营部门。 。 。  。 。 。 。 。 。 209

公私合作伙伴关系的基本原则。 。 211

伙伴关系的类型。 。 。 。 。  。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 213

执法 – 私营伙伴关系的障碍。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 216

要解决的两个关键问题:共享犯罪信息和私人信息

专有信息。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 218

建立成功的公私合作伙伴关系

为了情报。 。 。 。  。 。 。 。 。 。 。 。 。 220

InfraGard。 。 。 。  。 。 223

安全/警察信息网:

纽约Nassau县。 。 。。 。 。 。 。 。 225

国土安全,信息共享和私营部门。 。 。 。 。 。 。 。 227

关键基础设施部门合作。 。 。 。  。 。。 。 。 。 。 。 。 。 228

特别提示:恐怖主义公告小组。 。 。  。 。 。 。 230

结论。 。 。 。 。 。 231

第9-1章:

公私合作演习。 。 。 。 。 。 。 232

突发性影响:牛传染病的威胁规划。 。 。 232

管理信息:仔细看待可疑

活动报告,情报要求,

收集,分析和产品。 。 。 。 。 。 。 235

可疑活动报告。 。  。 。 。 。 237

可疑的活动报告

执法机构。 。 。 。  。 。 。 。 。 。 238

可疑的活动报告流程。 。 。。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 240

SAR和个人识别信息。 。  。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 243

建立对可疑活动报告/信息的控制。 。 243

开发和管理可疑的政策建议

活动报告系统。 。 。 。 。 。 。 245

【技巧】邮件追踪与反追踪

  对已经发出的电子邮件追踪是目前安全、情报人员非常关注的一点而且邮件追踪也在不断进化。一个人如果注册了实时通讯,即使其来源可靠,通讯服务发送给他的邮件中含有跟踪图像的概率也有三分之一,并在其后与“大规模第三方网站”分享你的电子邮件地址。换句

全国可疑活动报告倡议。 。 。  。 。 。 。 。 。 。 246

总结。 。 。  。 。 。 248

情报要求。 。 。 。。 。 。 。 。 。 251

填补差距/履行要求。 。 。 。 。。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 252

将这一概念应用于执法。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 254

比较情报要求

和犯罪分析。 。 。  。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 254

要求和战略重点。 。 。 。。 。 。 。 。 。 。 。 255

需求类型。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 256

要求和刑事证据。 。 。  。 。 。 。 。 。 258

概要。 。 。 。 。 。 。 259

收藏。 。。 。 。 。 259

从惩教机构收集信息。 。 。  。 。 。 。 。 。 。 261

概要。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 261

分析。 。 。 。 。 。 。。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 262

分析工具。 。 。 。 。 。 。。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 266

预测分析。 。 。 。 。 。 。  。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 270

用于分析威胁的关键变量。 。 。  。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 271

概要。 。 。 。 。 。  。 。 272

情报输出和产品。 。  。 。 。 。 。 。 272

情报产品应避免的做法。 。 。。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 276

概要。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 277

结论。 。 。 。 。 。 。。 。 。  。 。 。 。 。 277

开源信息和情报:

国家,地方和部落法的视角

执法机构。 。 。 。 。 。 。 。281

理解“开源”。  。 。 。 。 。 283

为什么开源信息有价值? 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 283

定义和类别。 。 。 。 。  。 。 。 。 。 284

第一度假村的来源。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 285

国家举措:国家开源企业。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 287

开源和执法情报(Tradecraft)。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 289

开源的执法应用。 。 。 。 。 。 。。 。 。 。 。 。 。 。 290

开源和民权。 。 。 。 。 。 。 。 。 291

情报过程和报告中的归因和受版权保护的材料 。 。 。 。 。 。 。 。 。 294

开源使用的度量标准。 。 。  。 。 。 。 296

情报过程的开源内容。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 296

识别人员和组织的开源信息

订阅服务和媒体。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 297

社交网络概念与开源问题。 。 。 。 。 。 。 。 298

通讯和博客。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 299

维基。 。 。 。 。 。 。 301

RSS订阅 。 。 。 。 301

灰色文学。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 302

Deep Web。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 302

地下网。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 306

扩大执法开源视角。 。 。 。 307

国土安全情报局

开源。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 308

开源流程和协议。 。 。 。 。 。 。 。 。 309

使用开源收集计划。 。 。 。。 。 。 。 。 。 。 。 309

技术和工具。 。 。 。 。 。 。  。 。 。 。 。 。 。 。 310

需要确定准确性,可靠性和有效性。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 311

避免流量分析:成为匿名者

在网上。 。 。 。 。 。 。  。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 312

批判性思维与时间的投入。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 314

结论。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 314

11章附件-1:有时被发现对于情报有用的折衷网站 。 。 。 。 。 。 。 315

11章附件-2:预搜索发展计划。 。 。 。。 。 。 。 。 317

联邦和国家执法情报

资源,网络和系统319

需要什么才能开始? 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 322

联邦和国家执法部门

情报资源。 。 。 。 。  。 。 。 。 322

分类信息。 。 。 。 。 。。 。 。 。 。 。 。 。 。 323

SLTLE人员的安全许可。 。 。 。 。  。 。 。 326

敏感但未分类和受控的未分类信息。 。 。 。 。 328

敏感但未分类的信息。 。 。 。 。  。 。 。 。 329

受控制的未分类信息。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 330

概要。 。 。 。 。 334

联邦和国家情报资源和产品。 。 。。 。 。 。 335

司法部 – 执法信息共享计划 。 。 。 336

联邦调查情报局40。 。 。 。。 。 。 。 342

恐怖分子筛查中心。 。 。 。。 。 。 。 。 。 。 。 。 346

在线执法42。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 347

卫报和电子卫士。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 348

国土安全部

情报和分析局。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 348

国土安全 – 国家和地方情报界(HS SLIC)。 。 。 。 。 。 351

国家反恐中心(NCTC)50。 。 。  。 。 351

区域信息共享系统。 。 。 。 。。 。 。 353

RISS.NET。 。 。 。 。 。 354

缉毒局58。 。 。 。  。 。 356

埃尔帕索情报中心62。 。 。 。。 。 。 。 。 。 。 357

国家毒品情报中心63。 。 。 。 。 358

高强度贩毒区65。 。 。 。 。 359

酒精,烟草,火器和爆炸物局68。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 360

联邦保护服务Secure Portal70。 。 。 。 。。 。 。 。 361

金融犯罪执法网络72。 。 。。 。 。 361

高风险洗钱及相关金融犯罪领域73 。 。 。 。 。 。 。 。363

网关。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 363

国际司法和公共安全网74。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 364

加快执法信息共享。 。 。。 。 。 。 。 。 364

运营Archangel和自动化关键资产管理

系统。 。 。 。 。 364

星座/自动化关键资产管理系统。 。 。 。 。 。 366

执法情报部门82。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 366

信息共享 。 。  。 。 。 。 。 。 。 。 367

国际刑事警察组织83。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 367

概要。 。 。 。 。 。 368

选定的智能网络和应用综述。 。 。 。 。 。 。 。 369

SBU / CUI网络。 。 。 。 。。 。 。。 。 。 。 。 。 369

SBU / CUI网络应用程序。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 371

结论。 。 。 。 。 。 。 371

管理和人力资源问题

为情报功能。 。 。 。 。 。 373

制定或再造法律的考虑清单

执法情报能力。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 376

行政和管理 。 。 。 。。 。 。 376

开发情报单位的基础设施。 。 。 。。 。 。 。 。 。 378

人员配备。 。 。 。 。 。 。 380

训练。 。 。。 。 。 380

信息管理与信息共享。 。  。 。 。 。 。 。 。 381

实施和评估。 。  。 。 。 。 383

发展运营理念。 。 。 。 。 383

运营概念的内容。 。  。 。 。 。 385

ConOps下一步。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 391

实施和管理

情报结构。 。 。 。 。。 。 。 。 391

建立组织框架。 。 。 。 。 。 。 。。 。 391

租用情报单位。 。 。 。 。。 。 。 。 。 392

审核情报功能。 。 。 。 。 。 。 395

建立和管理合作伙伴关系。 。 。 。 。  。 。 。 。 。 396

情报管理和资源的来源

资源趋势。 。 。 。 。 。。 。 。 。 。 397

人力资源问题。 。 。 。 。。 。 。 。 。 。 398

人员配备。 。 。 。 。。 。 。 。 。 。 。 。 398

训练。 。 。 。 。 。。 。 。 400

目前可用的类别

情报培训计划。 。 。。 。 。 。 。 。 404

联邦调查局

情报研究中心29。 。 。 。 。 。 404

缉毒局30。 。 。 。 。 。 。 。 404

联邦执法培训中心31。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 405

其他计划和培训资源。 。 。。 。 。 。 。 。 。 。 405

高等教育中的情报课程。 。 。 。 。 。 。 405

结论。 。 。 。。 。 。 。 406

第十三章附件

10个简单的步骤,以帮助您的机构成为国家的一部分

刑事情报共享计划40。 。  。 。 。 。 。 407

第13章附件-2

为什么执法机构需要分析功能41。 。 。 。 。 。 。 409

 摘要,结论和后续步骤 。 。 。 。 。 。411

对未来的挑战。 。 。。 。 。 。 。 。 。 。 。 414

实施变革:R-Cubed方法5。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 415

重新评估。 。 。 。 。  。 。 416

重新聚焦。  。 。 416

重新分配。  。 。 。 。 。 417

结论。 。 。 。 。 。 。 417

图/表。 。。 。419

参考书目/附录425

参考书目。。。。。。。。。。。。。。。。。。。427

附录A:执法情报术语表。。。。。。。437

附录B:情报单位管理审计。。。。。。。。。。。453

执法情报功能2.0版的审计标准。。。。。。453

附录C:

LEIU刑事情报职能审计清单。。。。。。。。。。。465

附录D:关于作者。。。。。。。471

David L. Carter,博士。。。。。。。。。。。。。。。。471

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